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                獨立董事參加第九屆董事局第九次會議及董事局專門委員會會議
                2019-03-15

                    公司第九屆董事局審計委員會第六次會議、第九屆董事局提名委員會第二次會議、第九屆董事局薪酬和考核委員會第三次會議、第九屆董事局戰略發展委員會第五次會議、2019年董事長與獨立董事第一次會議于2019年3月15日上午在福建省福清市融僑經濟技術開發區福耀工業村本公司會議室以現場會議方式召開。

                    獨立董事張潔雯女士、LIU XIAOZHI(劉小稚)女士及吳育輝先生出席相關會議,對會議所有議案表示贊成,并對2018年度公司內部控制評價報告、對外擔保關聯方資金往來情況、2018年度利潤分配方案、公司利用自有資金進行委托理財、會計政策變更、公司全資子公司收購江蘇三鋒汽車飾件有限公司100%股權暨關聯交易、為公司董事監事高級管理人員投保責任保險、續聘羅兵咸永道會計師事務所作為本公司2019年度境外審計機構、續聘普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)作為本公司2019年度境內審計機構和內部控制審計機構、延長關聯借款還款期限的獨立意見。

                福耀公告

                • 2020年度股東大會法律意見書 大小: 385KB 日期: 2021-06-18 下載
                • 2020年度股東大會決議公告 大小: 687KB 日期: 2021-06-18 下載
                • 獨立董事關于延長關聯借款還款期限的獨立意見 大小: 147KB 日期: 2021-06-18 下載
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