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                2019年度監事會工作報告
                2020-04-27

                尊敬的各位股東及股東代理人:

                報告期內,福耀玻璃工業集團股份有限公司(以下簡稱“公司”、“本公司”)監事會依照《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“《公司法》”)、《中華人民共和國證券法》(以下簡稱“《證券法》”)、《公司章程》及《公司監事會議事規則》等有關規定,遵守誠信原則,認真履行監督職責,有效維護了股東、公司和員工權益。現將2019年度監事會工作情況報告如下:

                一、監事會的工作情況

                2019年度,公司監事會嚴格按照《公司法》《證券法》《公司章程》和《公司監事會議事規則》等有關規定,本著對全體股東負責的態度,恪盡職守、勤勉盡責,積極開展各項工作。報告期內,監事會共召開了四次會議,參加了公司本年度召開的股東大會和董事局會議,對公司經營活動的重大決策、公司財務狀況和公司董事、高級管理人員的行為進行了有效監督,對公司定期報告進行審核并提出審核意見。監事會為推動公司健康、穩步發展,維護公司及全體股東的合法權益,發揮了積極作用。

                會議屆次

                召開時間

                議題內容

                第九屆第七次會議(現場會議方式)

                2019年3月15日

                1、審議《2018年度監事會工作報告》;2、審議《2018年度財務決算報告》;3、審議《2018年年度報告及年度報告摘要;4、審議《關于會計政策變更的議案》;5、審議《關于全資子公司收購江蘇三鋒汽車飾件有限公司100%股權暨關聯交易的議案》;6、審議《關于延長金墾玻璃工業雙遼有限公司借款期限的議案》。

                第九屆第八次會議(通訊方式)

                2019年4月26日

                審議《關于<2019年第一季度報告>全文及正文的議案》。

                第九屆第九次會議(現場會議方式)

                2019年8月28日

                1、審議《關于〈公司2019年半年度報告及摘要〉的議案》;2、審議《關于提名監事候選人的議案》;3、審議《關于會計政策變更的議案

                第九屆第十次會議(現場會議方式)

                2019年10月30日

                1、審議《關于<2019年第三季度報告>全文及正文的議案》;2、審議《關于會計政策變更的議案》;3、審議《關于2020年度公司與特耐王包裝(福州)有限公司日常關聯交易預計的議案》;4、審議《關于2020年度公司與金墾玻璃工業雙遼有限公司日常關聯交易預計的議案》。

                 

                二、監事會對公司依法運作情況的獨立意見

                監事會認為:于2019年度,公司依法經營,規范運作,內部控制制度健全完善。公司董事局嚴格執行股東大會的各項決議和授權,決策程序合法有效。公司董事和高級管理人員能夠勤勉盡責地履行各自職責,在執行其職務時沒有發生違反法律法規、《公司章程》或損害公司以及股東利益的行為。

                三、監事會對檢查公司財務情況的獨立意見

                報告期內,監事會對公司財務狀況、財務管理、經營成果以及定期報告等情況進行了認真的檢查和監督,認為公司財務管理規范,內控制度有效并得到嚴格執行,財務狀況良好,公司的財務報告客觀、真實、準確、完整地反映了公司的財務狀況和經營成果。2018年度利潤分配方案嚴格按照有關法規及《公司章程》的要求執行,符合公司經營現狀。

                四、監事會對公司關聯交易情況的獨立意見

                1、對公司之全資子公司福建福耀汽車飾件有限公司收購福建三鋒投資有限公司持有的江蘇三鋒汽車飾件有限公司100%股權發表獨立意見,公司監事會認為:其符合公司發展戰略和發展規劃,公司可以更好地向汽車廠商提供集成化產品,提升產品附加值,同時進一步擴大公司汽車飾件規模,拓展汽車部件領域,更好地為汽車廠商提供優質產品和服務,增強公司與汽車廠商的合作黏性,提高公司的綜合競爭力。本次股權轉讓的交易價格參考資產評估值確定,股權轉讓協議內容系按照一般商務條款擬訂,協議條款及相關交易是公平合理的,且符合公司及其股東之整體利益,不存在損害公司及股東尤其是無關聯關系股東的利益的情形,不會對公司持續經營能力產生不良影響。

                2、對于公司及其境內子公司延長金墾玻璃工業雙遼有限公司(以下簡稱“金墾玻璃”)借款期限發表獨立意見,公司監事會認為:公司及其境內子公司延長參股公司金墾玻璃的借款期限,有利于金墾玻璃的健康運營,為公司提供穩定的原料供應,有利于推動金墾玻璃順利還款且金墾玻璃的另外兩個股東雙遼市金源玻璃制造有限公司及吉林省華生燃氣集團有限公司將其各自持有的金墾玻璃50%股權、25%股權無條件地質押給本公司或境內子公司,以及金墾玻璃將其擁有的所有機器設備、車輛等動產與不動產(包括但不限于房屋建筑物、土地使用權等)全部無條件地抵押/質押給本公司或境內子公司,作為金墾玻璃向本公司及其境內子公司清償借款的擔保措施,該等擔保措施有利于保障公司的利益。公司及其境內子公司向金墾玻璃提供借款的利率不低于同期中國人民銀行公布的金融機構人民幣貸款基準利率,該等關聯交易是公允的,且符合公司及其股東之整體利益,不存在損害公司及股東尤其是無關聯關系股東的利益的情形,不會對公司持續經營能力產生不良影響

                3、對2020年公司與特耐王包裝(福州)有限公司及金墾玻璃工業雙遼有限公司日常關聯交易發表獨立意見,公司監事會認為:公司與不存在控制關系的關聯方特耐王包裝(福州)有限公司及金墾玻璃工業雙遼有限公司在2020年度發生日常關聯交易,是為了滿足公司正常生產經營的需要,充分發揮公司與關聯方的協同效應,有利于促進公司健康穩定的發展。公司與上述關聯方能夠按照公平、公開、公正、合理的原則協商確定交易價格,交易價格采取參考市場價格或以成本加合理利潤的方式定價,屬公平合理,符合公司及其股東之整體利益。公司預計的與上述關聯方在2020年度的日常關聯交易金額上限是合理的;公司與上述關聯方發生的日常關聯交易不存在損害公司及股東尤其是無關聯關系股東的利益的情形,不會對公司的財務狀況、經營成果、持續經營能力和獨立性產生不良影響,公司不會因此對關聯方產生依賴或者被其控制。

                2020年,監事會將不辜負全體股東的期望,嚴格按照《公司法》《證券法》等法律法規和《公司章程》的規定,認真、忠實、勤勉地履行職責,為維護公司及全體股東的合法權益做出不懈的努力。

                 

                 

                福耀玻璃工業集團股份有限公司

                                                                  

                                                        年四月二十七日

                福耀公告

                • 2020年度股東大會法律意見書 大小: 385KB 日期: 2021-06-18 下載
                • 2020年度股東大會決議公告 大小: 687KB 日期: 2021-06-18 下載
                • 獨立董事關于延長關聯借款還款期限的獨立意見 大小: 147KB 日期: 2021-06-18 下載
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