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                獨立董事參加第九屆董事局第十四次會議及董事局專門委員會會議
                2020-04-27

                    公司第九屆董事局審計委員會第十一次會議、第九屆董事局薪酬和考核委員會第五次會議、第九屆董事局戰略發展委員會第七次會議、2020年董事長與獨立董事第一次會議于2020年4月27日上午在福建省福清市融僑經濟技術開發區福耀工業村本公司會議室以現場會議方式召開。

                    獨立董事屈文洲先生出席相關會議,公司獨立董事張潔雯女士和劉京先生因受政府應對新型冠狀病毒肺炎疫情所采取的臨時外游措施影響無法親自出席本次會議而委托公司獨立董事屈文洲先生代為出席會議。公司獨立董事對會議所有議案表示贊成,并對2019年度公司內部控制評價報告、對外擔保關聯方資金往來情況、2019年度利潤分配方案、公司利用自有資金進行委托理財、日常關聯交易事項、公司增加2020年度與金墾玻璃工業雙遼有限公司日常關聯交易事項、續聘羅兵咸永道會計師事務所作為本公司2020年度境外審計機構、續聘普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)作為本公司2020年度境內審計機構和內部控制審計機構發表獨立意見。

                福耀公告

                • 2020年度股東大會法律意見書 大小: 385KB 日期: 2021-06-18 下載
                • 2020年度股東大會決議公告 大小: 687KB 日期: 2021-06-18 下載
                • 獨立董事關于延長關聯借款還款期限的獨立意見 大小: 147KB 日期: 2021-06-18 下載
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