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                2020年度監事會工作報告
                2021-03-30

                尊敬的各位股東及股東代理人:
                   

                    報告期內,福耀玻璃工業集團股份有限公司(以下簡稱“公司”、“本公司”)監事會依照《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“《公司法》”)、《中華人民共和國證券法》(以下簡稱“《證券法》”)、《公司章程》及《公司監事會議事規則》等有關規定,遵守誠信原則,認真履行監督職責,有效維護了股東、公司和員工權益。現將2020 年度監事會工作情況報告如下:
                一、監事會的工作情況
                    2020 年度,公司監事會嚴格按照《公司法》《證券法》《公司章程》和《公
                司監事會議事規則》等有關規定,本著對全體股東負責的態度,恪盡職守、勤勉盡責,積極開展各項工作。報告期內,監事會共召開了四次會議,參加了公司本年度召開的股東大會和董事局會議,對公司經營活動的重大決策、公司財務狀況和公司董事、高級管理人員的行為進行了有效監督,對公司定期報告進行審核并提出審核意見。監事會為推動公司健康、穩步發展,維護公司及全體股東的合法權益,發揮了積極作用。

                第九屆第十一次會議(通訊方式)2020 年3月27 日

                審議《2019 年度H 股業績公告及A 股業績快報》。

                第九屆第十二次會議(通訊方式)2020 年4月27 日

                1、審議《2019 年度監事會工作報告》;2、審議《2019年度財務決算報告》;3、審議《2019 年年度報告及年度報告摘要》;4、審議《福耀玻璃工業集團股份有限公司2019 年度內部控制評價報告》;5、審議《關于<2020年第一季度報告>全文及正文的議案》;6、審議《關于2020 年度公司與福耀集團北京福通安全玻璃有限公司日常關聯交易預計的議案》;7、審議《關于增加公司與金墾玻璃工業雙遼有限公司2020 年度日常關聯交易預計的議案》。

                第九屆第十三次會議(現場結合通訊方式)2020 年8月21日   

                審議《關于<公司2020 年半年度報告及摘要>的議案》。

                第九屆第十四次會議(現場會議方式)2020 年10月29 日

                1、審議《關于<2020 年第三季度報告>全文及正文的議案》;2、審議《關于公司監事會進行換屆選舉暨提名第十屆監事會監事候選人的議案》;3、審議《關于公司第十屆監事會監事薪酬的議案》;4、審議《關于2021年度公司與特耐王包裝(福州)有限公司日常關聯交易預計的議案》;5、審議《關于2021 年度公司與金墾玻璃工業雙遼有限公司日常關聯交易預計的議案》;6、審議《關于2021 年度公司與福耀集團北京福通安全玻璃有限公司日常關聯交易預計的議案》。

                二、監事會對公司依法運作情況的核查意見
                    監事會認為:2020 年度,公司依法經營,規范運作,內部控制制度健全完善。公司董事局嚴格執行股東大會的各項決議和授權,決策程序合法有效。公司董事和高級管理人員能夠勤勉盡責地履行各自職責,在執行其職務時沒有發生違反法律法規、《公司章程》或損害公司以及股東利益的行為。
                三、監事會對檢查公司財務情況的核查意見
                    報告期內,監事會對公司財務狀況、財務管理、經營成果以及定期報告等情
                況進行審閱和監督,認為公司財務核算體系健全,制度完善,財務運作規范,公司的財務報告客觀、真實、準確、完整地反映了公司的財務狀況和經營成果。2019年度利潤分配方案嚴格按照有關法規及《公司章程》的要求執行,符合公司經營現狀。
                四、監事會對公司關聯交易情況的核查意見
                    報告期內,監事會對公司2020 年度發生的關聯交易事項進行監督,對關聯
                董事、關聯股東的相關行為進行關注。監事會認為:公司2020 年度的關聯交易事項是根據有關交易的協議條款進行,決策程序符合規定,交易條款公平合理,并且符合公司股東的整體利益,未發現因關聯交易損害公司利益的情形。
                五、監事會對公司內部控制情況的核查意見
                    報告期內,監事會對公司內部控制制度的建設與運作情況進行了監督和檢查,監事會認為:公司建立的內部控制管理體系符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《中華人民共和國會計法》《上海證券交易所上市公司內部控制指引》《企業內部控制基本規范》及其他內部控制監管規則的要求,   報告期內,公司已按照企業內部控制規范體系和相關規定的要求在所有重大方面保持了有效的財務報告內部控制,不存在財務報告內部控制重大缺陷,合理保證了公司經營管理合法合規、資產安全、財務報告及信息披露的真實、準確、完整,公司內部控制及風險管理系統是有效的。
                    2021 年,監事會將不辜負全體股東的期望,嚴格按照《公司法》《證券法》等法律法規和《公司章程》的規定,認真、忠實、勤勉地履行職責,為維護公司及全體股東的合法權益做出不懈的努力。
                                                                            

                                                                              福耀玻璃工業集團股份有限公司
                                                                                                   監 事 會
                                                                                      二○二一年三月二十九日

                福耀公告

                • 2020年度股東大會法律意見書 大小: 385KB 日期: 2021-06-18 下載
                • 2020年度股東大會決議公告 大小: 687KB 日期: 2021-06-18 下載
                • 獨立董事關于延長關聯借款還款期限的獨立意見 大小: 147KB 日期: 2021-06-18 下載
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